1. Hvorfor skal vi kontrollere dig?
Formålet med Hvidvaskloven er at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Loven pålægger virksomheder som Din Firmaadresse at gennemføre kundekendskabsprocedurer (KYC - Know Your Customer).
Det betyder, at vi skal vide, hvem vores kunder er, og hvem der reelt ejer de virksomheder, vi betjener.
2. Hvad indebærer kontrollen?
Når du opretter en aftale hos os, skal du gennemgå følgende trin, før din adresse kan tages i brug:
1. Identifikation
Indsendelse af gyldigt foto-ID (pas eller kørekort) samt sundhedskort.
2. Reelle ejere
Dokumentation for virksomhedens ejerstruktur, hvis dette ikke fremgår tydeligt af CVR.
3. Risikovurdering
Vi vurderer formålet med forretningsforbindelsen.
4. Løbende overvågning
Vi holder løbende øje med, at oplysningerne er opdaterede.
3. Underretningspligt
Hvis vi får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, som ikke kan afkræftes, har vi pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet (SØIK).
Vi må ikke orientere kunden om, at der er sket underretning.
Registreret i Hvidvaskregisteret
Danskonlinemarketing ApS er korrekt registreret i Erhvervsstyrelsens hvidvaskregister for udbydere af tjenesteydelser.