1. Oplysninger og kontrol
Vi skal kende kunden, virksomheden og de reelle ejere og kan bede om legitimation, virksomhedsoplysninger og dokumentation for formål og ejerforhold. Vi bruger blandt andet Didit til digital kontrol og kan kræve supplerende dokumentation eller manuel gennemgang. Du skal give korrekte oplysninger og oplyse om relevante ændringer.
2. Aktivering og frist
Identitetskontrol og konkret risikovurdering afgør, om en adresseydelse kan leveres. En teknisk aktivering eller gennemført betaling er ikke i sig selv en godkendelse efter hvidvaskloven.
I den almindelige selvbetjening kan systemet vise en midlertidigt aktiv adresse med en uforanderlig frist på 14 dage til godkendt identitetskontrol. Fristen er ikke en generel lovbestemt ret til at udsætte kontrol. Lovens krav og den konkrete vurdering har altid forrang. Kendt afvist kontrol blokerer nyt adressekøb; visse virksomheds- og fakturaforløb kræver godkendelse inden køb.
Udløber fristen uden godkendelse, suspenderes adressen. Suspension stopper ikke automatisk abonnementets opkrævninger. Kontakt straks kontakt@dinfirmaadresse.dk om gennemgang, ophør og eventuel betalingskorrektion. Handelsbetingelserne beskriver opsigelse og betaling nærmere.
3. Opbevaring og spørgsmål
Lovpligtige kundekendskabsoplysninger behandles til hvidvaskforebyggelse og opbevares som udgangspunkt i 5 år efter kundeforholdets ophør. De anvendes ikke til markedsføring. Privatlivspolitikken beskriver data, leverandører og rettigheder.
Skriv til kontakt@dinfirmaadresse.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker et kontrolresultat gennemgået af en medarbejder. Dokumentkøb, som ikke giver en firmaadresse, er ikke omfattet af adresseydelsens identitetskontrol.